Fiscal venezolano pide a España que entregue a exfuncionarios denunciados en Panamá Papers pero policía española dice que no los tienen

Fiscal venezolano pide a España que entregue a exfuncionarios denunciados en Panamá Papers pero policía española dice que no los tienen

Venezuela pide a España entregar a exfuncionarios

“A solicitud del Ministerio Público venezolano, luego de orden de aprehensión y alerta roja de Interpol: acaban de ser detenidos en España Claudia Patricia Guillen (exsecretaria del Fonden) y Adrián Velásquez Figueroa vinculados al caso de Panamá Papers”.
Así informó Tarek William Saab, fiscal general nombrado por la asamblea impuesta por el gobierno de Venezuela, a través de su cuenta en Twitter. Ambos funcionarios pertenecían al entorno del presidente fallecido Hugo Chávez y fueron denunciados en amplios trabajos que hizo Univision Noticias para el proyecto Panamá Papers, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) con la data que aportó el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Velásquez fue capitán de seguridad de la presidencia cuando Chávez ejercía como mandatario y Díaz Guillén, su esposa, fue la primera enfermera del presidente cuando se le detectó el cáncer. Luego ocupó el cargo principal de tesorera de la nación y también lideró la secretaría del Fonden (Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional). Se demostró que abrieron cuentas en banca suiza y paraísos fiscales y se mudaron de Venezuela.
Luego de la investigación, la justicia venezolana emprendió allanamientos en su hogar, ubicado en Caracas, y cargaron con propiedades de la pareja, que tenía al menos dos apartamentos en el norte de la ciudad, carros y motos de alta cilindrada.
En otro tuit, el fiscal explicó que “se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela”.
“Solicitamos a España la entrega inmediata de ambos ciudadanos para que sean finalmente judicializados en nuestro país acorde a nuestra legislación vigente”, escribió el jefe del Ministerio Público venezolano nombrado por el gobierno cuando Luis Ortega Díaz huyó de Venezuela.
No obstante, fuentes de la policía nacional española informaron a Univision que “no nos consta” que esa detención se haya producido y que no tienen detenidos a Díaz ni a Velásquez. Las mismas fuentes explicaron que si otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, hubieran detenido a esas personas, ellos tendrían conocimiento.

La trama
Según reveló la investigación, Velásquez buscó en 2013 los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para crear empresas de papel para esconder fortunas en paraísos fiscales. Aunque su historial como empresario data desde al menos 2009, se intensificó en los dos años previos a su relación con Mossack Fonseca, según los registros de sus compañías en Panamá y Caracas.
Durante su gestión como tesorera, Díaz Guillén custodió los valores e inversiones de la República Bolivariana de Venezuela. También manejó los excedentes petroleros y las divisas de la banca pública, en medio de un estricto control cambiario, vigente desde 2003. Esa restricción permitió que algunas personas cercanas al gobierno chavista se beneficiaran con un sistema que les daba acceso a dólares preferenciales, que luego cambiaban en el mercado negro, fuera del país.

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